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如意娱乐地址注册_天津劝业场(集团)股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

新闻来源:佛昙新闻网 | 发布时间:2020-01-09 12:48:55| 作者:匿名

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如意娱乐地址注册,证券代码:600821证券缩写:金叶全公告编号。:2019-042

天津泉业昌(集团)有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:公司总部9楼九重天会议室(天津市和平区和平路290号)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事长杨川先生主持,采用现场投票和网上投票相结合的方式。会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名在职董事和7名出席者。董事何迎海女士因工作原因未能出席现场会议。何迎海女士已阅读了该提案,并同意会前的所有提案。兹授权副主席司永胜先生代表他投票并签署相关文件和资料。

2.公司有4名现任主管和4名与会者。

3.董事会秘书董华天女士出席了会议。其他高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。天津尚志思源律师事务所律师孔金荣女士和江璐女士出席股东大会。

4.法案审查

(1)非累积投票动议

1.提案名称:审议《董事调整提案》

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:审议天津金城国有资本投资运营有限公司贷款展期关联方交易提案

附属股东天津金城国有资本投资运营有限公司回避对该提案进行表决。

3.议案名称:审议公司《抵押担保贷款及关联交易议案》

(二)议案表决的相关情况

关联股东天津金城国资投资运营有限公司持有54,918,156股有表决权股份,回避对第二、三项提案进行表决。

二.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:天津尚志思源律师事务所

律师:孔金荣和江璐

2.律师见证结论意见:

我行律师认为本次股东大会的召开和召集程序、与会人员资格、召集人资格和表决程序、表决结果等相关事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上表决实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定,具有法律效力。

三.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

特此宣布

天津泉业昌(集团)有限公司

2019年9月17日

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